Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
ARRETE

Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

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Chapitre préliminaire Définitions
Chapitre Ier : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre II : Procédures internes
Chapitre III : Dispositifs et procédures internes en matière de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition
Chapitre IV : Contrôle interne
Chapitre V : Dispositions applicables aux groupes
Chapitre VI : Rôle des dirigeants
Chapitre VII : Dispositions diverses
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer