DIRETTIVA·n° 849·—

Direttiva (UE) 2015/849

DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL - du 20 mai 2015 - relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vigueur depuis le — 69 articles 1 version historisée

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Sommaire

capo ICHAPITRE I

capo I.tit_1DISPOSITIONS GÉNÉRALES

capo I.sct_1SECTION 1

capo I.sct_1.tit_1Objet, champ d'application et définitions

capo I.sct_2SECTION 2

capo I.sct_2.tit_1Évaluation des risques

capo I.sct_3SECTION 3

capo I.sct_3.tit_1Politique à l'égard des pays tiers

capo IICHAPITRE II

capo II.tit_1OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

capo II.sct_1SECTION 1

capo II.sct_1.tit_1Dispositions générales

capo II.sct_2SECTION 2

capo II.sct_2.tit_1Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

capo II.sct_3SECTION 3

capo II.sct_3.tit_1Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle

capo II.sct_4SECTION 4

capo II.sct_4.tit_1Exécution par des tiers

capo IIICHAPITRE III

capo III.tit_1INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

capo IVCHAPITRE IV

capo IV.tit_1OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

capo IV.sct_1SECTION 1

capo IV.sct_1.tit_1Dispositions générales

capo IV.sct_2SECTION 2

capo IV.sct_2.tit_1Interdiction de divulgation

capo VCHAPITRE V

capo V.tit_1PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES

capo VICHAPITRE VI

capo VI.tit_1POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE

capo VI.sct_1SECTION 1

capo VI.sct_1.tit_1Procédures internes, formation et retour d'information

capo VI.sct_2SECTION 2

capo VI.sct_2.tit_1Surveillance

capo VI.sct_3SECTION 3

capo VI.sct_3.tit_1Coopération

capo VI.sct_3.sbs_ISous-section I

capo VI.sct_3.sbs_I.tit_1Coopération nationale

capo VI.sct_3.sbs_IISous-section II

capo VI.sct_3.sbs_II.tit_1Coopération avec les AES

capo VI.sct_3.sbs_IIISous-section III

capo VI.sct_3.sbs_III.tit_1Coopération entre les CRF et avec la Commission

capo VI.sct_4SECTION 4

capo VI.sct_4.tit_1Sanctions

capo VIICHAPITRE VII

capo VII.tit_1DISPOSITIONS FINALES

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69

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